Деятельность компании связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов и их обменом, и ФСБ раксрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму 7 млрд рублей
Деятельность брокерской компании Mind Money связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов и их обменом. В ФСБ заявили, что вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму 7 млрд рублей.
В ФСБ заявили, что службой «пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников». По версии следствия, мошенники незаконно получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Злоумышленники «вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний», считают в ФСБ.
Сказано, что трое фигурантов дела находятся под стражей, еще двое — под домашним арестом. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Конкретные имена фигурантов в заявлении не называются.
Две недели назад СМИ писали, что обвинение именно по этой статье предъявлено руководителю Mind Money Юлии Хандошко и главе «Инвестиционной палаты» Алексею Седушкину. Они были арестованы. Европейская Mind Money занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним.
В частности, помогала при получении лицензий у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер «Инвестиционная палата» был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах типа С. Брокер должен был проводить этот обмен под наблюдением ЦБ и российского Минфина.
